DELITOS DE CUELLO BLANCO

Se les denomina delitos de cuello blanco a ciertos actos de violación de la ley cometidas por personas de nivel socioeconómico elevado, en el cuadro de sus actividades profesionales y con el objetivo de obtener una ganancia más importante.

Este tipo de delitos cambia y revoluciona por completo la criminología, ya que, en lo que concierne a delitos, la vieja criminología estudiaba los delitos cometidos bajo el código penal.

Hoy es más clara la relación e interdependencia entre el derecho penal y la criminología que es un eficiente auxiliar y complemento para el primero. Como bien dice Jean Pinatel, la criminología se interesa ante todo por el fenómeno natural y social de la ley penal oculta, estudiando los hechos y personas que constituyen el objeto de las definiciones legales. Se diferencia radicalmente del derecho penal que es una ciencia normativa. La criminología es una ciencia humana y social. Tiene a su disposición las técnicas de investigación comunes a todas esas ciencias: técnicas socioculturales, clínicas, matemáticas.

Desde los campos de la sociología criminal aparece vigorosa la teoría que asimila conceptualmente al crimen con el delito , y sin entrar a polimerizar en torno a la autonomía científica de la sociología criminal frente a la criminología o tomar partido por la necesaria dependencia científica, debemos aceptar su importante aporte porque en buena parte se desinteresa del concepto formal de la ley al describir los delitos, tratando de llegar al estudio de la exterioridad social criminal desde un ángulo pragmático. Se buscan las 

causas sociales y las consecuencias generales del acto tipificado así como la intervención del Estado, no sólo en la represión sino en la desatendida labor de prevención criminal.

Al llamado delito "de cuello blanco" se lo ha etiquetado también como delito "económico" o "financiero, o delito institucional", etc., y consecuentemente se admiten las variantes de delincuencia "de cuello blanco", "económica" o "financiera", o delincuencia "institucionalizada".

Algunas formas de la delincuencia “de cuello blanco”

Sin que se pueda agotar las causas de estas modalidades delictivas, y permitiendo la posibilidad de estudiarlas como formas fusionadas de criminalidad, se puede puntualizar algunas hipótesis:

A.-La delincuencia “Institucionalizada”, es perpetrada por elementos que pertenecen a los grupos que se apropian del poder político del que abusan en beneficio personal, en ciertas actividades como las defraudaciones en la aduana y evasiones tributarias.

B.- La delincuencia perpetrada por las “corporaciones” o “transnacionales”, en las que se mezclan como sujetos activos tanto personas particulares como funcionarios públicos, buscando mecanismos ingeniosos como la falsificación de los precios reales. De esta manera se obtienen ganancias paranormales, porque se falsean datos en cuanto al precio real de fabricación y el precio real de venta, o entre el precio de exportación y el que realmente se recibe. En un país como el nuestro en el que hay una diferencia notable en el precio oficial de la moneda en el comercio internacional - el dólar-, y el del mercado libre de cambios, las ganancias en el cambio de divisas que no son comercializadas oficialmente es incalculable.

Debe pensarse en que los mecanismos de control son insuficientes, para no admitir que hay una colaboración cómplice de determinados funcionarios de gobierno, que se convierten también en delincuentes "de cuello blanco".

C.- Hay delitos propios cometidos por personas que ocupan determinados cargos o funciones públicas, en quienes el Estado ha depositado la confianza en el buen manejo de sus negocios. Estos sujetos abusando del cargo y se apropian del  dinero público, o les dan un destino no autorizado, o dolosamente permiten un dispendio en el manejo de los dineros públicos que ocasiona un faltante en el momento de la redención de cuentas.

Para no incurrir en falsas apreciaciones hay que distinguir, al funcionario público que tiene poder político y que es el verdadero delincuente "de cuello blanco", del que reuniendo las condiciones para ser sujeto activo de un delito propio carece de poder político, y que es un falso delincuente "de cuello blanco". La verdadera delincuencia "de cuello blanco" es normalmente impune por las motivaciones ya determinadas, a diferencia de la de otros funcionarios públicos que es perseguida y sancionada.

D.- Son formas de criminalidad sofisticada, la perpetrada mediante la falsificación documental, con el previo aprovisionamiento de maquinaria computarizada de similares características técnicas a las que son de uso oficial, como las que emplea en los Banco y las Aduanas, donde se calcula estimativamente que el perjuicio al Estado ha sido de algunos miles de millones.

E.- En un medio donde no hay paridad cambiaria, con una gran diferencia en el mercado oficial de divisas y el mercado negro, tanto los particulares como los funcionarios públicos que detentan el poder, se asocian delictivamente, sustrayendo del control cambiario el verdadero flujo de divisas. Se institucionaliza la corrupción que forma parte de la historia y de las costumbres latinoamericanas.